На 24.01.2025 г. състав на Окръжен съд – Сливен постанови определение, с което взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на лицето Л. Б. В. Това съобщават от съда.
Срещу българският гражданин Л. Б. В. е издадена Европейска заповед за арест от съдебните власти на Люксембург, с която е обявен за международно издирване, с цел арест и екстрадиция за провеждане на наказателно производство срещу него за деяние измама, пране на пари, фалшификация на документи и търговия с тях и участие в престъпна организация.
Определението на съда може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест в 3-дневен срок, считано от датата на постановяване пред Апелативен съд – Бургас.
МВР съобщава, че на 23 януари на различни места в страната, сред които и Сливен, са задържани шестима души, източили 62 млн. евро от Люксембург:
Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена на 23 януари на територията на няколко области в страната. Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург, с която действията на българска територия са делегирани на Окръжна прокуратура – Варна.
В рамките на извършената от служителите на сектор „Издирване“ на Главна дирекция „Национална полиция“ оперативна и издирвателна работа на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и СДВР са задържани шестима на основание на издадени европейски заповеди за арест. Те са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.
Участието на българските граждани е в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършено разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург. Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.
При последвалите процесуално-следствени действия са проверени осем адреса, иззети са веществени доказателства, сред които – голям брой мобилни телефони.
При подготовката и осъществяването на специализираната операция е поддържан ежедневен контакт с представители на властите в Люксембург, а екип от шестима експерти от полицията на Люксембург е участвал пряко в реализацията.
Шестимата български граждани са задържани за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.
Работата по случая продължава.
