6 души с обвинения за пране на пари след акцията в Сливен

От Окръжна прокуратура Сливен обявиха, че шест души са с повдигнати обвинения за пране на пари.
„Паричните следства са придобити по престъпен начин“, съобщиха властите в Сливен. Това се е случило чрез контрабанда на стоки през границата на страната и чрез документни измами. Контрабандата се е изразявала основно в незаконен износ на цигари.
Били са осъществени множетво претърсвания и са иззети различни парични суми.
Иззетите парични средства и ценности са над 1 млн. лв.
Трима души са задържани до 72 часа, а останалите трима са с мярка – подписка.
Организаторът на групата е задържан. Мъжът е криминално проявен и притежава значително имущество, сред което и пет луксозни автомобила. Семейството на организатора също е участвало в престъпната дейност.
При претърсвания на различни адреси, относно акцията, са намерени парични средства на обща стойност над 600 000 лева. В различни домове са открити още златни накити и кюлчета, надвишаващи 7 кг.
Преди ден (19 май) беше разбит този контрабанден канал. В продължение на няколко месеца е провеждано самото разследване, като през това време са събирани доказателства.
Работата по случая продължава, а вчера са задържани 16 души. /Дарик/